Exchange regulado
Adecuado para plataformas con estructura corporativa, monitoreo, revisión de clientes y datos operativos.
Industry Solutions
Comercios de sectores especiales y alto riesgo: revisión caso por caso
Licencias, regiones, propósito, beneficiarios y estructura de flujos varían mucho. UpayAsia evalúa viabilidad sectorial y de canales antes de KYB/KYC, cotización y onboarding.
Merchant Categories
Tipos de comercio evaluables preliminarmente
Estos tipos no garantizan integración; el resultado depende de ubicación, licencia, modelo, propósito, beneficiarios, origen de clientes y política de canales.
Empresa de oro
Requiere confirmar documentos comerciales, flujo de mercancías, regiones, uso de liquidación y origen de fondos.
Plataforma de divisas
Requiere licencia, jurisdicción, idoneidad de clientes, riesgos y flujo de entradas/salidas.
Intermediario de seguros
Requiere licencia de intermediación, uso de comisiones o honorarios, identidad del cliente y documentos.
Empresa financiera (licencias locales)
Evaluación según tipo de licencia, jurisdicción, alcance, tipo de cliente y límites.
Grupo offshore (empresa cotizada)
Revisión según estructura del grupo, datos bursátiles, directores, UBO, contratos y uso financiero.
Comercio de casino / juego
Tipo altamente sensible; evaluación caso a caso según ley local, licencias, revisión de clientes y canales.
Otro comercio de riesgo especial
Si el sector, región o uso es sensible, envíe datos primero para evaluación de viabilidad.
Review Data
Datos habitualmente requeridos para revisión sectorial
Cuanto más claros los datos, más fácil evaluar la revisión. En sectores especiales, envíe el contexto completo de una vez.
- Estructura corporativa, directores, UBO, lugar de registro y operación
- Licencias, jurisdicción regulatoria, alcance y políticas de cumplimiento
- Regiones de clientes y beneficiarios, volumen mensual y máximo por operación
- Proporción de cobro multicanal, liquidación, payout cripto y pago de facturas fiat/canales locales
- Contrato, invoice, propósito, origen de fondos o prueba de entrega
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Los sectores especiales siempre pueden integrarse?
No necesariamente. Sectores especiales solo por revisión caso a caso, según licencia, ubicación, propósito, regiones de clientes, beneficiarios y política de canales.
¿Qué datos debe proporcionar un exchange regulado?
Suele requerir documentos corporativos, licencia o registro, proceso de revisión de clientes, política de monitoreo, mercados principales y volumen estimado.
¿Pueden solicitar plataformas FX o financieras?
Puede enviar datos para evaluación de viabilidad; se revisan tipo de licencia, jurisdicción, tipo de cliente, uso de fondos y documentos.
¿Qué documentos requiere una empresa de oro?
Suele requerir contrato comercial, invoice, prueba de entrega, origen de fondos y regiones principales de clientes.
¿Cómo se gestionan comercios de juego o casino?
Sector altamente sensible; se evalúa caso por caso según ley local, licencias, revisión de clientes y política de canales.
¿Cuánto tarda normalmente la revisión sectorial?
El tiempo depende de la documentación, tipo de comercio, regiones y respuesta de canales. A mayor completitud, evaluación más rápida.
Envíe datos sectoriales para evaluación de viabilidad
Indique tipo, licencias, región, volumen y payout; responderemos según canales y política de riesgos.