名字篩查（Name Screening）
即時比對 PEP、制裁、執法名單、信譽風險及負面媒體；支援單次／批量篩查與可調匹配度。
反洗錢／客戶管理反洗錢／客戶管理系統：
反洗錢／客戶管理系統：
篩查、KYC 與交易監控，
形成可覆核作業閉環
為金融機構及受監管企業提供反洗錢與客戶管理能力：涵蓋名字篩查、KYC／CDD／EDD、風險評估、持續監察、備存紀錄，以及企業盡職調查與交易監控。系統結合數據分析與智能技術，協助機構符合監管要求、降低合規風險並提升營運效率。
開始商戶諮詢
AML / CRM
把合規嵌進開戶、交易與報送全流程
機構須有效執行客戶盡職審查與風險管理；虛擬資產服務提供者、金錢服務經營者、支付公司及交易平台，均須將 AML 流程嵌入收款、結算與出款鏈路。
- 名字篩查：PEP、制裁、執法名單與負面媒體。
- KYC／CDD／EDD：個人與公司開戶生命週期管理。
- 交易監控：案件管理、STR 流程與審計追蹤。
系統模組一覽
可按機構類型及監管要求，分階段啟用各模組並透過 API 與既有系統串連。
客戶管理（KYC／CDD）
個人及公司開戶、CDD／EDD、風險評分、持續盡職審查及紀錄備存。
企業信息查詢／盡職調查
針對企業客戶生成工商、股權、管理層及風險記錄等維度報告，支援跨境企業 KYB 場景。
Monitoring
反洗錢交易監控
透過自動化流程識別異常交易及可疑活動；支援預設規則、參數調整或定制規則。
- 與名字篩查 API 串連，實現端到端監控。
- 案件管理與案件數據分析；支援 STR 相關流程。
- 營運儀表板：風險分佈、命中統計與報表匯出。
適用行業與生態整合
可與多渠道收款、結算、帳單付款及 Fintech 項目一併規劃。
| 類別 | 範圍 |
|---|---|
| 金融機構 | 銀行、持牌法團、保險公司、信託公司、投資基金、家族辦公室 |
| 支付與虛擬資產 | MSO、支付公司、儲值支付工具持牌人、VASP／加密貨幣服務提供者 |
| 專業服務 | 律師／公證人、會計師／審計師、TCSP、地產代理 |
| 其他受監管行業 | 貴金屬及寶石交易商、放債人等 |
FAQ常見問題
先了解，再開始。
關於服務範圍、結算與出款差異，以及接入前準備。
系統支援哪些 AML 流程？
涵蓋 KYC、CDD、EDD、名字篩查、風險評估、持續監察、備存紀錄、企業盡職調查及交易監控等，可按機構需求分階段啟用。
是否可與現有系統 API 整合？
支援 API 接入，可與交易監控、名字篩查及商戶自有系統串連。
虛擬資產或支付公司是否適用？
適用。VASP、MSO、支付公司及加密貨幣交易平台，均可將 AML／CRM 與收款、結算、出款流程一併規劃。
是否提供牌照申請支援？
可配合牌照與專業服務，按個案提供申請、合規顧問及營運流程設計支援。
商戶諮詢
準備查詢？請一次帶齊基本資料
公司、地區、用途與預計規模寫清楚，回覆會更快。
證件可按審核清單稍後補交；初次無需附影本。