開始合作流程
四步把可行性、報價與技術接入分開，避免未審核前過度承諾。
- 提交資料：公司／個人資料、業務模式、交易量、收款及出款需求。
- 審核及風險評級：完成 KYB／KYC、行業判斷、收款人類型及交易用途審核。
- 渠道及報價：確認可用渠道、貨幣、限額、費率、匯率及處理時效。
- 接入平台：設定 Dashboard、API、Webhook、報表及營運流程。
Lead qualification 必問問題
建議在首次諮詢一次帶齊，方便先做可行性判斷。
- 商戶類型：B2B、B2C、平台、個人或需加強審核行業？
- 資金流：收款、結算法幣、加密帳單付款、法幣／當地渠道帳單付款分別佔比？
- 地區：商戶註冊地、客戶地區、收款人地區。
- 金額：月交易量、最大單筆、平均單筆、出款頻率。
- 建議文件：公司註冊、董事及 UBO、業務網站、交易目的、牌照或營運證明。
建議提交資料清單
大額結算與帳單付款所需文件不同，請分開準備。
- 公司註冊文件、董事及 UBO 資料。
- 業務網站及產品／服務描述。
- 主要客戶地區及收款人地區。
- 預計月交易量、最大單筆、平均單筆。
- 出款用途及收款人類型。
- 大額 settlement 的合同、invoice 或資金來源證明。
- 法幣／當地渠道帳單付款的貨幣、地區、用途及限額資料。