名字筛查（Name Screening）
即时比对 PEP、制裁、执法名单、信誉风险及负面媒体；支援单次／批量筛查与可调匹配度。
反洗钱／客户管理
反洗钱／客户管理系统：筛查、KYC 与交易监控，形成可复核作业闭环
为金融机构及受监管企业提供反洗钱与客户管理能力：涵盖名字筛查、KYC／CDD／EDD、风险评估、持续监察、备存纪录，以及企业尽职调查与交易监控。系统结合数据分析与智能技术，协助机构符合监管要求、降低合规风险并提升营运效率。
开始商户咨询
AML / CRM
把合规嵌进开户、交易与报送全流程
机构须有效执行客户尽职审查与风险管理；虚拟资产服务提供者、金钱服务经营者、支付公司及交易平台，均须将 AML 流程嵌入收款、结算与出款链路。
- 名字筛查：PEP、制裁、执法名单与负面媒体。
- KYC／CDD／EDD：个人与公司开户生命周期管理。
- 交易监控：案件管理、STR 流程与审计追踪。
系统模组一览
可按机构类型及监管要求，分阶段启用各模组并透过 API 与既有系统串连。
客户管理（KYC／CDD）
个人及公司开户、CDD／EDD、风险评分、持续尽职审查及纪录备存。
企业信息查询／尽职调查
针对企业客户生成工商、股权、管理层及风险记录等维度报告，支援跨境企业 KYB 场景。
Monitoring
反洗钱交易监控
透过自动化流程识别异常交易及可疑活动；支援预设规则、参数调整或定制规则。
- 与名字筛查 API 串连，实现端到端监控。
- 案件管理与案件数据分析；支援 STR 相关流程。
- 营运仪表板：风险分布、命中统计与报表汇出。
适用行业与生态整合
可与多渠道收款、结算、账单付款及 Fintech 项目一并规划。
| 类别 | 范围 |
|---|---|
| 金融机构 | 银行、持牌法团、保险公司、信托公司、投资基金、家族办公室 |
| 支付与虚拟资产 | MSO、支付公司、储值支付工具持牌人、VASP／加密货币服务提供者 |
| 专业服务 | 律师／公证人、会计师／审计师、TCSP、地产代理 |
| 其他受监管行业 | 贵金属及宝石交易商、放债人等 |
FAQ常见问题
先了解，再开始。
关于服务范围、结算与出款差异，以及接入前准备。
系统支援哪些 AML 流程？
涵盖 KYC、CDD、EDD、名字筛查、风险评估、持续监察、备存纪录、企业尽职调查及交易监控等，可按机构需求分阶段启用。
是否可与现有系统 API 整合？
支援 API 接入，可与交易监控、名字筛查及商户自有系统串连。
虚拟资产或支付公司是否适用？
适用。VASP、MSO、支付公司及加密货币交易平台，均可将 AML／CRM 与收款、结算、出款流程一并规划。
是否提供牌照申请支援？
可配合牌照与专业服务，按个案提供申请、合规顾问及营运流程设计支援。
商户咨询
准备查询？请一次带齐基本资料
公司、地区、用途与预计规模写清楚，回复会更快。证件可按审核清单稍后补交；初次无需附影本。
开始商户咨询