合规交易所
适合已具备公司架构、交易监控、客户审核及营运资料的交易平台。
行业方案
行业方案：特别风险商户可按个案审核，先做可行性判断
不同商户的牌照、客户地区、交易目的、收款人类型及资金流结构差异很大。UpayAsia 会先做行业与渠道可行性判断，再确认是否进入正式 KYB／KYC、报价及接入流程。
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INDUSTRIES
以下类型并不代表保证接入
实际结果取决于所在地、牌照、营运模式、交易目的、收款人类型、客户来源及合作渠道政策。
- 合规交易所、黄金、外汇、保险中介等可先提交资料评估。
- 离岸集团或上市公司可按架构与财务用途审核。
- 博彩相关属高度敏感，须按所在地法律与牌照逐案判断。
可初步评估的商户类型
资料越清楚，越容易判断是否适合进入商户审核。
黄金公司
需确认贸易文件、货物流、客户地区、结算用途及资金来源资料。
外汇平台
需提供牌照、司法管辖区、客户适格性、风控及出入金流程说明。
保险中介
需确认中介牌照、佣金或服务费用途、客户身份及交易文件。
金融公司（各地牌照）
按牌照类型、监管地区、业务范围、客户类型及交易限额评估。
离岸集团（上市公司）
可按集团架构、上市资料、董事及 UBO、业务合同及财务用途审核。
赌场／博彩相关
属高度敏感类型，需按所在地法律、牌照、客户审核及渠道政策逐案判断。
其他特别风险商户
若行业、地区或资金用途具敏感性，建议先提交资料作可行性判断。
文件
行业审核通常需要的资料
对特殊行业，建议一次提交完整背景，避免反复补件。
- 公司架构、董事、UBO、注册地及营运地。
- 牌照、监管地区、业务范围及合规政策。
- 主要客户地区、收款人地区、月交易量及最大单笔。
- 收款、结算、加密出款及法币／当地渠道账单付款的比例。
- 合同、invoice、交易目的、资金来源或服务交付证明。
FAQ常见问题
先了解，再开始。
关于服务范围、结算与出款差异，以及接入前准备。
特殊行业是否一定可以接入？
不一定。特殊行业只会按个案审核，需视乎牌照、所在地、交易目的、客户地区、收款人类型及合作渠道政策。
合规交易所需要提供哪些资料？
通常需要公司文件、牌照或注册资料、客户审核流程、交易监控政策、主要市场及预计交易量。
外汇平台或金融公司可以申请吗？
可以先提交资料作可行性判断，重点会看牌照类型、监管地区、客户类型、资金用途及交易文件。
博彩或赌场相关商户如何处理？
该类型属高度敏感行业，需按所在地法律、牌照、客户审核及渠道政策逐案判断。
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准备查询？请一次带齐基本资料
公司、地区、用途与预计规模写清楚，回复会更快。证件可按审核清单稍后补交；初次无需附影本。
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