Bolsas conformes
Adecuadas para plataformas de negociación que ya cuentan con estructura societaria, monitoreo de transacciones, revisión de clientes y datos operativos.
Soluciones por sector
Soluciones por sector:Comercios de riesgo especial se revisan caso por caso,primero la viabilidad
Licencias, regiones de clientes, propósitos de operación, tipos de beneficiario y estructuras de flujo de fondos varían mucho entre comercios. UpayAsia primero evalúa la viabilidad del sector y del canal, y luego confirma si se entra en KYB／KYC formal, cotización e integración.
Iniciar consulta comercial
INDUSTRIES
Los tipos siguientes no garantizan el acceso
El resultado real depende de la ubicación, la licencia, el modelo operativo, el propósito de la operación, el tipo de beneficiario, el origen de los clientes y la política de los canales asociados.
- Bolsas conformes, oro, divisas, intermediarios de seguros y similares pueden enviar materiales primero para evaluación.
- Grupos offshore o empresas cotizadas pueden revisarse según estructura y propósito financiero.
- Lo relacionado con juego es altamente sensible y debe juzgarse caso por caso según la ley local y las licencias.
Tipos de comercio para evaluación inicial
Cuanto más claros sean los materiales, más fácil será juzgar si conviene entrar en la revisión del comercio.
Empresas de oro
Hay que confirmar documentos comerciales, flujo de mercancía, regiones de clientes, uso de la liquidación y materiales de origen de fondos.
Plataformas de divisas
Hay que aportar licencia, jurisdicción, idoneidad del cliente, controles de riesgo y descripción de los flujos de depósito／retiro.
Intermediarios de seguros
Hay que confirmar licencia de intermediación, propósito de comisiones o honorarios, identidad del cliente y documentos de la operación.
Empresas financieras (licencias por mercado)
Se evalúan según tipo de licencia, región reguladora, alcance del negocio, tipo de cliente y límites de operación.
Grupos offshore (empresas cotizadas)
Pueden revisarse según estructura del grupo, materiales de cotización, directores y UBO, contratos de negocio y propósito financiero.
Casino／relacionado con juego
Tipo altamente sensible; debe juzgarse caso por caso según la ley local, la licencia, la revisión de clientes y la política del canal.
Otros comercios de riesgo especial
Si el sector, la región o el uso de fondos es sensible, se recomienda enviar materiales primero para una evaluación de viabilidad.
Documentos
Materiales habituales en la revisión por sector
En sectores especiales, se recomienda enviar un perfil completo de una sola vez para evitar complementos reiterados.
- Estructura societaria, directores, UBO, lugar de registro y de operación.
- Licencia, región reguladora, alcance del negocio y políticas de cumplimiento.
- Regiones principales de clientes, regiones de beneficiarios, volumen mensual e importe máximo por operación.
- Proporción de cobro, liquidación, pagos cripto y pago de facturas fiduciario／por canal local.
- Contratos, invoice, propósito de la operación, origen de fondos o prueba de entrega del servicio.
FAQPreguntas frecuentes
Entienda primero, luego empiece.
Sobre el alcance, la diferencia entre liquidación y pagos, y la preparación antes de integrar.
¿Los sectores especiales pueden acceder siempre?
No necesariamente. Los sectores especiales solo se revisan caso por caso, según licencia, ubicación, propósito de la operación, regiones de clientes, tipo de beneficiario y política de los canales asociados.
¿Qué materiales necesitan las bolsas conformes?
Suelen necesitarse documentos societarios, licencia o registro, procesos de revisión de clientes, políticas de monitoreo de transacciones, mercados principales y volumen previsto.
¿Pueden solicitar plataformas de divisas o empresas financieras?
Sí: envíen materiales primero para evaluar viabilidad. El foco incluye tipo de licencia, región reguladora, tipo de cliente, uso de fondos y documentos de la operación.
¿Cómo se tratan los comercios de juego o casino?
Este tipo es un sector altamente sensible y debe juzgarse caso por caso según la ley local, la licencia, la revisión de clientes y la política del canal.
Consulta comercial
¿Listo para consultar? Reúna los datos básicos de una vez
Empresa, región, uso y escala esperada: cuanto más claro, más rápida la respuesta.Los documentos de identidad pueden enviarse después según la lista de revisión; no hacen falta copias en el primer contacto.
Iniciar consulta comercial