Cumplimiento primero
El comercio completa KYB／KYC según el escenario; sectores especiales u operaciones de gran importe requieren documentos adicionales.
Sobre nosotros
UpayAsia:Un equipo de pagos transfronterizos y tecnología de cumplimientoal servicio de clientes en todo el mundo
UpayAsia ayuda a clientes de todo el mundo a construir un ecosistema Fintech completo: cobro multicanal, liquidación de gran importe y pago de facturas, además de AML／gestión de clientes, proyectos Fintech y servicios profesionales de licencias.
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ABOUT
Enfocados en flujos de fondos transfronterizos y operaciones conformes
Organizamos los servicios en tres capas —pagos, tecnología de cumplimiento y construcción de plataformas—: complete primero el cobro multicanal; luego liquidación de gran importe o retención de criptomoneda; y pago de facturas medio/pequeño a beneficiarios finales; en paralelo, despliegue sistemas AML／gestión de clientes, asuma proyectos Fintech y apoye solicitudes de licencia con mantenimiento profesional anual.
- Cobro multicanal: tarjeta, transferencia bancaria/local, canales de efectivo fiduciario o criptomonedas.
- Liquidación: conversión de criptomoneda a fiduciaria de gran importe o retención de criptomoneda.
- Pago de facturas: salida directa a billetera, fiduciaria multimoneda y canales locales.
- Tecnología de cumplimiento y construcción de plataformas: AML／CRM, Fintech y servicios profesionales de licencias.
Nuestros principios de servicio
No vendemos con promesas exageradas: primero confirmamos el comercio, la región, el propósito de la operación y la disponibilidad de canales.
Transparencia de canales
Alcance del servicio, monedas, límites, tarifas y plazos se rigen por la revisión y el resultado de los canales asociados.
Operaciones conciliables
Cobro, liquidación, pagos, comisiones, estados e informes deben poder respaldar a los equipos financieros y operativos del comercio.
Asesoría de cumplimiento y apoyo integral
El equipo tiene experiencia práctica en corporaciones licenciadas, MSO, intermediarios de seguros y activos virtuales, y se centra en ofrecer asesoría de cumplimiento y soluciones operativas aplicables.
Solicitud de licencias
Preparación de licencias SFC, MSO, seguros, DPMS, prestamistas, VASP y similares, y seguimiento con el regulador.
Cumplimiento continuo
Asesoría de cumplimiento externalizada, revisiones rutinarias, apoyo en inspecciones, mantenimiento de FRR y de políticas AML.
Tecnología de cumplimiento
Sistemas AML／gestión de clientes e integración con pagos y plataformas Fintech.
Algunos servicios pueden prestarse bajo el nombre de un socio licenciado (sujeto a revisión del caso, contrato y requisitos regulatorios aplicables). Para confirmar la entidad de servicio y el alcance de la licencia, indíquelo al contactarnos.
FAQPreguntas frecuentes
Entienda primero, luego empiece.
Sobre el alcance, la diferencia entre liquidación y pagos, y la preparación antes de integrar.
¿Qué servicios ofrece UpayAsia?
La presentación pública incluye cobro multicanal, liquidación multimoneda de gran importe, pago de facturas, sistemas AML／gestión de clientes, proyectos Fintech y licencias y servicios profesionales. El alcance real de activación debe confirmarse según la revisión y la documentación formal.
¿Cómo empezamos a colaborar?
Envíe el perfil de la empresa, las regiones de operación, el volumen mensual y las necesidades de pago; responderemos con los siguientes pasos viables y una lista de documentos.
Consulta comercial
¿Listo para consultar? Reúna los datos básicos de una vez
Empresa, región, uso y escala esperada: cuanto más claro, más rápida la respuesta.Los documentos de identidad pueden enviarse después según la lista de revisión; no hacen falta copias en el primer contacto.
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