Cribado de nombres (Name Screening)
Comparación en tiempo real con PEP, sanciones, listas policiales, riesgo reputacional y medios adversos; admite cribado individual/por lotes y umbral de coincidencia ajustable.
AML / gestión de clientes
Sistema AML / gestión de clientes:Cribado, KYC y monitoreo de transacciones,en un ciclo operativo revisable
Capacidades de prevención de blanqueo de capitales y gestión de clientes para instituciones financieras y empresas reguladas: cribado de nombres, KYC／CDD／EDD, evaluación de riesgo, monitoreo continuo, conservación de registros, además de debida diligencia empresarial y monitoreo de transacciones. El sistema combina análisis de datos y tecnología inteligente para ayudar a cumplir requisitos regulatorios, reducir el riesgo de cumplimiento y mejorar la eficiencia operativa.
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AML / CRM
Incorpore el cumplimiento en alta de clientes, operaciones y reportes
Las instituciones deben ejecutar de forma efectiva la debida diligencia del cliente y la gestión de riesgos; los proveedores de servicios de activos virtuales, operadores de servicios monetarios, empresas de pago y plataformas de negociación deben integrar procesos AML en los flujos de cobro, liquidación y pago.
- Cribado de nombres: PEP, sanciones, listas policiales y medios adversos.
- KYC／CDD／EDD: gestión del ciclo de vida de alta de personas y empresas.
- Monitoreo de transacciones: gestión de casos, flujos STR y pistas de auditoría.
Módulos del sistema de un vistazo
Active módulos por etapas según el tipo de institución y los requisitos regulatorios, e intégralos con sistemas existentes mediante API.
Gestión de clientes (KYC／CDD)
Alta de personas y empresas, CDD／EDD, puntuación de riesgo, debida diligencia continua y conservación de registros.
Consulta de información empresarial / debida diligencia
Genere informes sobre registro mercantil, estructura accionaria, dirección y registros de riesgo para clientes empresariales; admite escenarios KYB transfronterizos.
Monitoring
Monitoreo de transacciones AML
Identifique transacciones anómalas y actividad sospechosa mediante flujos automatizados; admite reglas predefinidas, ajuste de parámetros o reglas personalizadas.
- Conéctese con la API de cribado de nombres para un monitoreo de extremo a extremo.
- Gestión de casos y análisis de datos de casos; admite flujos relacionados con STR.
- Panel operativo: distribución de riesgo, estadísticas de coincidencias y exportación de informes.
Sectores aplicables e integración del ecosistema
Puede planificarse junto con cobro multicanal, liquidación, pago de facturas y proyectos Fintech.
| Categoría | Alcance |
|---|---|
| Instituciones financieras | Bancos, corporaciones licenciadas, aseguradoras, sociedades fiduciarias, fondos de inversión, family offices |
| Pagos y activos virtuales | MSO, empresas de pago, titulares de licencias de instrumentos de valor almacenado, VASP／proveedores de servicios de criptomonedas |
| Servicios profesionales | Abogados／notarios, contadores／auditores, TCSP, agentes inmobiliarios |
| Otros sectores regulados | Comerciantes de metales preciosos y piedras, prestamistas y similares |
FAQPreguntas frecuentes
Entienda primero, luego empiece.
Sobre el alcance, la diferencia entre liquidación y pagos, y la preparación antes de integrar.
¿Qué procesos AML admite el sistema?
Cubre KYC, CDD, EDD, cribado de nombres, evaluación de riesgo, monitoreo continuo, conservación de registros, debida diligencia empresarial y monitoreo de transacciones, y puede activarse por etapas según la necesidad de la institución.
¿Puede integrarse por API con sistemas existentes?
Se admite integración por API, y puede conectarse con monitoreo de transacciones, cribado de nombres y sistemas propios del comercio.
¿Es aplicable a empresas de activos virtuales o de pagos?
Sí. VASP, MSO, empresas de pago y plataformas de criptomonedas pueden planificar AML／CRM junto con los flujos de cobro, liquidación y pago.
¿Ofrecen apoyo para solicitudes de licencia?
Puede coordinarse con servicios de licencia y profesionales, caso por caso, para solicitudes, asesoría de cumplimiento y diseño de procesos operativos.
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Empresa, región, uso y escala esperada: cuanto más claro, más rápida la respuesta.Los documentos de identidad pueden enviarse después según la lista de revisión; no hacen falta copias en el primer contacto.
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