Proceso para empezar a colaborar
Cuatro pasos separan viabilidad, cotización e integración técnica, evitando compromisos excesivos antes de la revisión.
- Envío de materiales: datos de empresa／persona, modelo de negocio, volúmenes, necesidades de cobro y pago.
- Revisión y calificación de riesgo: completar KYB／KYC, evaluación sectorial, tipo de beneficiario y revisión del propósito de la operación.
- Canales y cotización: confirmar canales disponibles, monedas, límites, tarifas, tipo de cambio y plazos de procesamiento.
- Acceso a la plataforma: configurar Dashboard, API, Webhook, informes y procesos operativos.
Preguntas imprescindibles de Lead qualification
Se recomienda reunirlas en la primera consulta para facilitar una evaluación temprana de viabilidad.
- Tipo de comercio: ¿B2B, B2C, plataforma, particular o sector que requiere revisión reforzada?
- Flujos de fondos: ¿proporción de cobro, liquidación fiduciaria, pago de facturas cripto y pago de facturas fiduciario／por canal local?
- Regiones: lugar de registro del comercio, regiones de clientes, regiones de beneficiarios.
- Importes: volumen mensual, máximo por operación, promedio por operación, frecuencia de pagos.
- Documentos sugeridos: registro mercantil, directores y UBO, sitio web del negocio, propósito de la operación, licencia o prueba operativa.
Lista sugerida de materiales a enviar
La liquidación de gran importe y el pago de facturas requieren documentos distintos; prepárelos por separado.
- Documentos de registro mercantil, datos de directores y UBO.
- Sitio web del negocio y descripción de productos／servicios.
- Regiones principales de clientes y de beneficiarios.
- Volumen mensual previsto, máximo por operación y promedio por operación.
- Propósito del pago y tipo de beneficiario.
- Contratos, invoice o prueba de origen de fondos para settlement de gran importe.
- Datos de moneda, región, propósito y límites para pago de facturas fiduciario／por canal local.