合規交易所
適合已具備公司架構、交易監控、客戶審核及營運資料的交易平台。
行業方案
行業方案：特別風險商戶可按個案審核，先做可行性判斷
不同商戶的牌照、客戶地區、交易目的、收款人類型及資金流結構差異很大。UpayAsia 會先做行業與渠道可行性判斷，再確認是否進入正式 KYB／KYC、報價及接入流程。
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INDUSTRIES
以下類型並不代表保證接入
實際結果取決於所在地、牌照、營運模式、交易目的、收款人類型、客戶來源及合作渠道政策。
- 合規交易所、黃金、外匯、保險中介等可先提交資料評估。
- 離岸集團或上市公司可按架構與財務用途審核。
- 博彩相關屬高度敏感，須按所在地法律與牌照逐案判斷。
可初步評估的商戶類型
資料越清楚，越容易判斷是否適合進入商戶審核。
黃金公司
需確認貿易文件、貨物流、客戶地區、結算用途及資金來源資料。
外匯平台
需提供牌照、司法管轄區、客戶適格性、風控及出入金流程說明。
保險中介
需確認中介牌照、佣金或服務費用途、客戶身份及交易文件。
金融公司（各地牌照）
按牌照類型、監管地區、業務範圍、客戶類型及交易限額評估。
離岸集團（上市公司）
可按集團架構、上市資料、董事及 UBO、業務合同及財務用途審核。
賭場／博彩相關
屬高度敏感類型，需按所在地法律、牌照、客戶審核及渠道政策逐案判斷。
其他特別風險商戶
若行業、地區或資金用途具敏感性，建議先提交資料作可行性判斷。
文件
行業審核通常需要的資料
對特殊行業，建議一次提交完整背景，避免反覆補件。
- 公司架構、董事、UBO、註冊地及營運地。
- 牌照、監管地區、業務範圍及合規政策。
- 主要客戶地區、收款人地區、月交易量及最大單筆。
- 收款、結算、加密出款及法幣／當地渠道帳單付款的比例。
- 合同、invoice、交易目的、資金來源或服務交付證明。
FAQ常見問題
先了解，再開始。
關於服務範圍、結算與出款差異，以及接入前準備。
特殊行業是否一定可以接入？
不一定。特殊行業只會按個案審核，需視乎牌照、所在地、交易目的、客戶地區、收款人類型及合作渠道政策。
合規交易所需要提供哪些資料？
通常需要公司文件、牌照或註冊資料、客戶審核流程、交易監控政策、主要市場及預計交易量。
外匯平台或金融公司可以申請嗎？
可以先提交資料作可行性判斷，重點會看牌照類型、監管地區、客戶類型、資金用途及交易文件。
博彩或賭場相關商戶如何處理？
該類型屬高度敏感行業，需按所在地法律、牌照、客戶審核及渠道政策逐案判斷。
商戶諮詢
準備查詢？請一次帶齊基本資料
公司、地區、用途與預計規模寫清楚，回覆會更快。證件可按審核清單稍後補交；初次無需附影本。
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